瑞玛精密: 独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明-世界即时看

来源：证券之星 2023-03-26 17:28:29

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的

(相关资料图)

独立意见和专项说明

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、苏州瑞玛

精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章

程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现

就公司第二届董事会第二十八次会议审议事项发表如下独立意见和专项说明：

一、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见

公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，在规定的投资品种

范围内，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托

机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，是在确保募集资金本金

安全、不影响公司募集资金项目建设进度及公司正常生产经营的前提下进行的，

不存在变相改变募集资金用途的情况，并且有利于提高闲置自有资金的使用效

率，增加现金管理的收益，同时进一步提升公司业绩水平，旨在为公司和股东谋

取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次使用不超过 1 亿元闲置募集资金和

不超 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，并将此事项提交公司 2023 年第一次临

时股东大会审议。

二、关于 2023 年度对外担保额度预计事项的专项说明及独立意见

公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子

公司，被担保子公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对

公司产生不利影响；且公司为其提供担保有利于其实现持续发展，不存在损害公

司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，其决策程序合法、有效。同意将此事项提交公司 2023 年第一次临时股

东大会审议。

三、关于开展外汇套期保值业务的专项说明和独立意见

公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审

批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及

风险处理程序等做出了明确规定；在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生

产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于规避外

汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，符

合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，

根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。同意将开展外汇套期保值业务的事

项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

独立董事：张薇、沈健

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